#Medellín / Retenida en Medellín una mujer solicitada por República Dominicana por estafa y lavado de activos

#Medellín / Retenida en Medellín una mujer solicitada por República Dominicana por estafa y lavado de activos

_ La ciudadana venezolana al parecer lideraba un grupo delictivo de estafas trasnacionales_

En el marco de las acciones permanentes para enfrentar la criminalidad transnacional, la Policía Nacional de los colombianos, a través de Interpol DIJIN y en coordinación con las autoridades de República Dominicana, adelantó una operación en el barrio Belén, en Medellín, que permitió la retención de una ciudadana venezolana requerida mediante Notificación Roja.

La mujer es solicitada por los delitos de lavado de activos, estafa, bancarrota fraudulenta, delitos tecnológicos y asociación ilícita, hechos por los cuales es investigada por autoridades dominicanas. Su ubicación fue posible gracias a labores de verificación, intercambio de información y protocolos de cooperación internacional entre Interpol Colombia e Interpol Santo Domingo.

De acuerdo con la autoridad requirente, la retenida sería presuntamente la líder de una estructura delictiva dedicada a estafas inmobiliarias de alto impacto entre 2022 y 2024. Esta red operaba bajo la fachada de empresas reconocidas y legalmente constituidas, así como mediante plataformas inmobiliarias internacionales, para ofrecer proyectos habitacionales ficticios.

Las víctimas habrían sido ciudadanos de República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y varios países europeos, quienes entregaron sumas significativas de dinero a través de medios electrónicos, confiando en la reputación de marcas inmobiliarias usadas fraudulentamente por esta organización criminal. Parte de los recursos obtenidos eran movilizados a cuentas manejadas por integrantes del grupo, para adquirir bienes muebles e inmuebles y sostener la operación ilícita.

El proceso inició tras información remitida por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos de República Dominicana, lo que permitió activar las verificaciones migratorias, movimientos y posibles ubicaciones en territorio nacional. La articulación con Migración Colombia garantizó la retención conforme a los protocolos establecidos para personas con Notificación Roja vigente.

La ciudadana de 31 años fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Actualmente se adelantan los trámites para la solicitud de orden de captura con fines de extradición, en espera de que República Dominicana envíe la documentación diplomática correspondiente dentro de los plazos establecidos.

Estas acciones hacen parte del trabajo conjunto que Colombia mantiene con autoridades internacionales para combatir redes de fraude y lavado de activos que afectan a ciudadanos en múltiples países.